मेहुल चोकसी का बेटा भी 'दस नंबरी'! ED का पहली बार दावा, रोहन चोकसी का अब क्‍या होगा?

Mehul Choksi News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार दावा किया है कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बेटे रोहन चोकसी भी अपने पिता के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मेंसक्रिय रूप से शामिल थे. यह दावा दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी (ATFP) के सामने किया गया, जहां रोहन चोकसी की ओर से मुंबई की एक संपत्ति की कुर्की को चुनौती दी गई थी. ईडी की कानूनी टीम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि रोहन चोकसी के नाम मुंबई के वॉकश्वर रोड स्थित एक फ्लैट को वर्ष 2013 में उनके पिता मेहुल चोकसी ने जानबूझकर ट्रांसफर किया था. एजेंसी के अनुसार, यह कदम भविष्य में संभावित कार्रवाई और संपत्ति कुर्की से बचने की पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था. ईडी का कहना है कि यह ट्रांसफर ऐसे समय किया गया जब मेहुल चोकसी के कारोबारी लेन-देन पर सवाल उठने लगे थे.

हालांकि, रोहन चोकसी का पक्ष इससे अलग है. उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा कि यह संपत्ति उनके परिवार ट्रस्ट ने वर्ष 1994 में खरीदी थी और 2013 में उनके नाम ट्रांसफर की गई. उन्होंने तर्क दिया कि जिस अपराध के आधार पर कार्रवाई हो रही है, वह कथित तौर पर 2015 से 2017 के बीच हुआ, इसलिए इस संपत्ति को उससे जोड़ना गलत है. रोहन चोकसी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही किसी चार्जशीट में उनका नाम है. ईडी ने इसके जवाब में कहा कि संपत्ति भले ही 1994 में खरीदी गई हो, लेकिन यदि सीधे अपराध से जुड़ी आय उपलब्ध न हो तो उसकी मूल्य के आधार पर कुर्की की जा सकती है. एजेंसी का कहना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य और सबूत यह संकेत देते हैं कि रोहन चोकसी भी मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में अपने पिता के साथ शामिल रहे हैं.

PNB घोटाले से जुड़ा मामला

‘हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़ा है, जिसमें मेहुल चोकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने मेहुल चोकसी और उनसे जुड़ी कंपनियों, रिश्तेदारों तथा संस्थाओं की करीब 2,565 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त या कुर्क की हैं. इनमें मुंबई के दादर ईस्ट स्थित एक फ्लैट, जो रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम है, और वॉकश्वर रोड का फ्लैट (जो रोहन चोकसी के नाम दर्ज है) शामिल हैं. अगस्त 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत एक निर्णायक प्राधिकरण (AA) ने दादर ईस्ट फ्लैट की कुर्की को सही ठहराया था, लेकिन वॉकश्वर रोड फ्लैट के मामले में ईडी की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की थी. अब 8 जनवरी को ATFP के सदस्यों बलेश कुमार और राजेश मल्होत्रा ने इस मामले को फिर से निर्णायक प्राधिकरण के पास भेज दिया है और कहा है कि वॉकश्वर संपत्ति को शामिल न करना एक त्रुटि थी, जिसे सुधारा जाना चाहिए.

रोहन चोकसी की दलील

रोहन चोकसी ने ट्रिब्यूनल के सामने यह भी कहा कि वह एक पारिवारिक ट्रस्ट के लाभार्थी हैं, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जब PMLA अस्तित्व में ही नहीं था. इसलिए, उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसलिए उनकी संपत्ति की कुर्की जारी रखना कानून के खिलाफ है. ईडी की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहन चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि जब तक किसी संपत्ति को सीधे अपराध से मिली आय से नहीं जोड़ा जाता, तब तक उसकी कुर्की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर आधारित मानी जाएगी और यह “कानून में दुर्भावना” के समान है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को बच्चों और जीवनसाथियों तक अनावश्यक रूप से जांच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए और अपनी “लक्ष्मण रेखा” का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कानून के तहत तय 180 दिनों की समय-सीमा पूरी हो चुकी है, इसलिए मामले को दोबारा निचली प्राधिकरण के पास भेजा जाना उचित नहीं है.

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मेहुल चोकसी का बेटा भी 'दस नंबरी'! ED का चाैंकाने वाला दावा