900 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग, 36 बैंक अकाउंट.. क्या है चाइनीज फ्रॉड केस

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित विज को गिरफ्तार किया है. रोहित विज इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड्स में से एक है. संघीय एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ईडी ने रोहित विज, उसकी कंपनियों और उसके सहयोगियों से जुड़ी दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापेमारी भी की है. ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. इस दौरान अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का पता चला है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

कैसे हुआ इस मामले का खुलासा?
ED ने यह जांच 2022 में साइबर क्राइम थाना, हैदराबाद द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. शिकायत में आरोप था कि कुछ चीनी नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर ‘LOXAM’ नामक फर्जी निवेश ऐप के जरिए लोगों को अवास्तविक रूप से भारी मुनाफा देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की. ये ऐप फ्रांस की एक प्रतिष्ठित MNC ग्रुप से जुड़ा होने का झूठा दावा करता था.

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अपराध से अर्जित धन को शिंदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी के बैंक खाते में जमा कराया गया, जिसे जैक नामक एक चीनी नागरिक के निर्देश पर एक भारतीय व्यक्ति के नाम पर खोला गया था. ईडी के मुताबिक, चीनी व्यक्ति ने उक्त बैंक खाते को ऑनलाइन संचालित करने के लिए पूरी जानकारी ली और 38 फर्जी खातों के माध्यम से मनी ट्रांसफर किया.

इसके बाद, विज और उनके सहयोगियों की मदद से दिल्ली में रंजन मनी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी मुद्रा विनिमय करने वाली संस्थाओं के माध्यम से धन को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया गया. ईडी ने आरोप लगाया कि विज और उसके सहयोगियों ने अपराध से अर्जित धन को अमेरिकी डॉलर और दिरहम जैसी विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित किया और इसे हवाला के जरिये ‘चीनी आरोपियों’ तक पहुंचाया.