कौन हैं गुप्‍ता ब्रदर्स? जिनके ठिकनो पर सुबह 5 बजे आ धमकी ईडी

प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साउथ अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स और वर्ल्ड विंडो ग्रुप के पियूष गोयल के खिलाफ एक्‍शन लिया. सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू हुआ यह सर्च ऑपरेशन अबतक चल रहा है. इस दौरान कई अहम ठिकानों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सबूत और दस्तावेज जब्त किए गए.

गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और कारोबारी गलियारों में दशकों से चर्चा में रहे हैं। वो वहां के “स्टेट कैप्चर स्कैंडल” के केंद्र में रहे हैं. यही कारण है कि ईडी की यह कार्रवाई भारत और दक्षिण अफ्रीका की समन्वित जांच का हिस्सा है. दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकरणों से मिले म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट (MLAR) के आधार पर भारत में यह छापेमारी शुरू की गई.

सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस दौरान वर्ल्ड विंडो ग्रुप, सहारा कंप्यूटर्स और आईटीजे रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों पर भी तलाशी ली. इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया.

छापेमारी के बीच अहमदाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई. ईडी ने यहां राम रतन जगाती नामक युवक को हिरासत में लिया, जिसे गुप्ता ब्रदर्स का बेहद करीबी बताया जा रहा है. जांच में खुलासा हुआ कि उसने दुबई में M/s JJ Trading FZE नाम की शेल कंपनी बनाई थी. इसी कंपनी का इस्तेमाल अवैध पैसों के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था. बताया जाता है कि इस नेटवर्क में गुप्ता ब्रदर्स और पियूष गोयल की सीधी भूमिका रही है.

August 26, 2025, 18:19 IST