1 day ago
PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्राड मामले का आरोपी मेहुल चोकसी आखिरकार गिरफ्तार हो गया. बेल्जियम में गिरफ्तार चोकसी 2018 से पुलिस, सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के अफसरों से कन्नी काटते हुए विदेशों में छिपा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगोड़े चोकसी को ठीक उस समय दबोचा गया जब वो स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था. पीएनबी घोटाले को लेकर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले चोकसी के भतीजे हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसा गया था.
गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल रेड नोटिस कुछ समय पहले हटा दिया गया था. ठीक उसी समय से भारतीय एजेंसियां प्रत्यर्पण के रास्ते से उसे दबोचने के लिए उसका पीछा कर रही थीं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चोकसी के प्रत्यर्पण अनुरोध के हिस्से के रूप में भारतीय जांच एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी कम से कम 2 ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट अपने बेल्जियम समकक्षों के साथ साझा किए गए. जिसके बाद चोकसी की गिरफ्तारी और उसके भारत प्रत्यर्पण का माहौल बनने लगा था.
गिरफ्तारी से पहले मेहुल चोकसी का ट्रैवल रिकॉर्ड
साल 2018 में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित लोन फ्रॉड को अंजाम देने के लिए सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया था.
इंडिया टू अमेरिका और एंटिगुआ से बेज्लियम
सरकारी एक्शन की भनक लगते हुए चोकसी 2018 में भारत से फरार हो गया. भारत से निकलकर और एंटिगुआ में बसने से पहले वो अमेरिका गया. भगोड़े धोखेबाज हीरा कारोबारी ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की थी. भारतीय एजेंसियों के चेक एंड मेट के बीच चोकसी ब्लड कैंसर का इलाज कराने बेल्जियम पहुंचा. फिर वापस एंटीगुआ गया.
मार्च 2023 में, इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया था. पिछले साल 2024 में चोकसी और उसकी पत्नी कथित तौर पर एंटीगुआ से बेल्जियम चले गए. एंटीगुआ की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल और प्रीति चोकसी स्विटजरलैंड में बसने की प्लानिंग कर रहे थे. इसके लिए उनकी पहली पसंद जिनेवा सिटी था.
प्रीति बेल्जियम की नागरिक
2025 की शुरुआत में, चोकसी के वकील ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट को बताया कि वो बेल्जियम के एंटवर्प में ब्लड कैंसर का इलाज करा रहा है. दो हफ़्ते पहले, मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी प्रीति ने बेल्जियम में एफ-रेजीडेंसी कार्ड प्राप्त किया. प्रीति बेल्जियम की नागरिक है और चोकसी के विस्तारित परिवार के भी बेल्जियम में पारिवारिक संबंध हैं.
एंटीगुआ की नागरिकता रद्द
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने चोकसी की नागरिकता रद्द करने का आदेश दे दिया है. एक इंटरव्यू में एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने पुष्टि की कि उनकी सरकार ने चोकसी की नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया है, हालांकि, उन्होंने ये भी कहा था कि मामला अदालत में लंबित है.
पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी की भूमिका
चोकसी ने कथित तौर पर 2014 और 2017 के बीच पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अपने सहयोगियों और अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और पीएनबी से धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए, जिसकी वजह से बैंक को 6097.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उसने आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया और उसे भी डिफॉल्ट कर दिया. जांच के दौरान, ईडी ने देशभर में 136 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये के कीमती सामान/आभूषण जब्त कर लिए थे.
इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजलि समूह की 1968.15 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्ति जब्त की गई. जिसमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, कारखाने, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और आभूषण आदि शामिल हैं. इस मामले में कुल मिलाकर 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की गई तथा तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई थीं.
