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Last Updated:August 28, 2025, 18:14 IST
Kolkata: ED ने कोलकाता में फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18.78 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी. TP Global FX और IX Global पर लोगों से ठगी का आरोप है. अब तक कुल 291 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई.
प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई.कोलकाता जोनल ऑफिस से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 अगस्त 2025 को बड़ी कार्रवाई की. एजेंसी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े एक केस में करीब 18.78 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर अटैच की है. जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल स्पेस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं. यह कदम TP Global FX और IX Global मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) 2002 के तहत उठाया गया.
केस की जड़ कहां है?
ED ने यह जांच कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस की FIRs के आधार पर शुरू की थी. इन FIRs में कई कंपनियों जैसे टीएम ट्रेडर्स , के के ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफ एक्स, IX ग्लोबल और IX एकादमी के नाम शामिल हैं. इन पर IPC की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले ही साफ कर दिया था कि टीपी ग्लोबल एफ एक्स न तो RBI में रजिस्टर्ड है और न ही उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की अनुमति है. 7 सितंबर 2022 को RBI ने इस कंपनी को अपनी अलर्ट लिस्ट में डालकर जनता को चेतावनी भी दी थी.
कैसे हुआ लोगों से खेल
जांच में सामने आया कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल ने कई फर्जी कंपनियां खड़ी कीं और निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर TP Global FX में पैसा लगाने के लिए उकसाया. वहीं IX Global से जुड़े डायरेक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स – वीराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज – ने भी TP Global FX को बढ़ावा दिया. उनकी वजह से कई यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाया.
देशभर में TP Global FX और IX Global के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं. आरोप यही है कि लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर उनका पैसा हड़प लिया गया.
अब तक की गिरफ्तारी और जब्ती
इस केस में ईडी अब तक शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और वीराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार कर चुकी है. मौजूदा कार्रवाई के बाद जब्त की गई संपत्तियों की कुल रकम करीब 291 करोड़ रुपये हो गई है.
इसमें नकदी, सोना, रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस, कृषि भूमि, होटल-रेस्टोरेंट, गाड़ियां, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक बैलेंस सब कुछ शामिल है. ईडी अब तक इस केस में तीन चार्जशीट भी कोलकाता की विशेष अदालत में दाखिल कर चुकी है.
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Location :
Kolkata,West Bengal
First Published :
August 28, 2025, 18:14 IST
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