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Last Updated:September 26, 2025, 15:26 IST
ED :प्रवतर्न निदेशालय की टीम एक स्कैम की जांच करते-करते एक आरोपी को दुबई से गिरफ्तार कर लिया है. इस आरोपी का नाम नवाब अली है जिसने फॉरेक्स स्कैम को अंजाम दिया था. कैसे और किन लोगों को यह आरोपी निशाना बनता था पढ़ें पूरी खबर...
दुबई से ईडी ने नवाब अली को अरेस्ट किया है.नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED), चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नवाब अली उर्फ लविश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है.
ईडी ने आरोपी नवाब अली के अरेस्ट के साथ उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है. जो पिछले कई सालों से दुबई में बैठकर भारत देश के अंदर कई राज्यों में ‘एक धर्म सम्प्रदाय’ के मानने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम को अंजाम दे रहा था.
270 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच
जांच एजेंसी की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस द्वारा QFX और YFX जैसे फॉरेक्स मामले से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले की पड़ताल करते हुए करीब 100 करोड़ की चल-अचल संपतियों को अटैच कर लिया है. हालांकि इसी मामले में फरवरी महीने में करीब 170 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया था यानी अब तक करीब 270 करोड़ की संपत्ति को अटैच करके उसे बड़ा झटका दिया गया है. सूत्र के मुताबिक 5 जुलाई की शाम तक उसके करीब 116 बैंक खाता को फ्रिज किया जा चुका है. हालांकि इस मामले में उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है.
कैसे हुआ जांच एजेंसी ईडी द्वारा खुलासा?
इस मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम के खिलाफ आम लोगों के द्वारा देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मध्य प्रदेश के भोपाल, चंडीगढ़, असम में कई FIR दर्ज हुई थी. उसी दौरान ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. QFX कंपनी ने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम के जरिए हजारों निवेशकों को चूना लगाया. कंपनी ने बिना किसी नियामक मंजूरी के हाई रिटर्न का लालच देकर निवेश जुटाया.
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Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
September 26, 2025, 15:26 IST
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