40 से अधिक शेल कंपनियां, SBI से 764 करोड़ का लोन और फिर... अब ED का ऐक्शन

हाइलाइट्स

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय आर. गुप्ता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से धोखाधड़ी के मामले में मनीलॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार कर लिया है. विजय आर. गुप्ता विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक हैं. मुंबई कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया है. यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लिए गए लोन के मामले में की गई है.

ED ने यह जांच CBI और आर्थिक अपराध शाखा मुंबई द्वारा विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके प्रमोटरों विजय आर. गुप्ता और अजय आर. गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पाया गया कि इन कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी और जाली दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये का लोन लिया था. साल 2013 में ये सभी लोन NPA में बदल गए और कुल रकम ₹764.44 करोड़ थी.

ED जांच में हुए बड़े खुलासे
* विजय आर. गुप्ता ने चार विंध्यवासिनी ग्रुप की कंपनियों के नाम पर स्टील रोलिंग मिल्स (सिलवासा और महाराष्ट्र) खरीदने के लिए टर्म लोन और नकद लोन सुविधा प्राप्त की.
* राजपूत रिटेल लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर मॉल निर्माण और व्यावसायिक इमारतों की खरीद के लिए भी लोन लिया.
* लोन प्राप्त करने के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए MOU का उपयोग किया, ताकि प्रमोटर की ओर से कोई निजी पूंजी का योगदान न देना पड़े.
* 40 से अधिक शेल कम्पनियां बनाई गई, जिनके जरिए से लोन में हेरफेर किया.
* लोन के पैसे का एक हिस्सा मुंबई और आसपास की संपत्तियों की खरीद में लगाया गया.

प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आगे जांच कर रहा है और अन्य जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

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New Delhi,Delhi

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40 से अधिक शेल कंपनियां, SBI से 764 करोड़ का लोन और फिर... अब ED का ऐक्शन